Pénzmosás
Kilencmillió forint mindössze 50 ezerért – jó üzletnek hangzik, de nagyon nem volt az
J. Mihály, J. Márk és a 35 éves O. A. hosszasan tudna erről mesélni.
Kétszáz magyar számlát nyitottak, hogy az Amazon-rendelések megfújt pénzeit tisztára mossák
Meghekkelt rendelések, nem létező albérletek, kétmillió euró, ez a mérlege egy most felszámolt nemzetközi bűncsoportnak.
Kamu rendőri akciókban lopott pénzt saját szakállára bűnözőktől egy londoni rendőr
A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.
Tizenkét év börtönt is kaphat a pénzmosással vádolt volt portugál kormányfő
José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt
A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.
Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön
A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.
239 000 000 000 forintnyi hongkongi dollárt moshatott tisztára egy bankárcsoport
Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.
Bűncselekményből származó, 927 ezer eurót utaltak Nagy-Britanniából Magyarországra, de mire a...
A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.
Visszatérnek az ATM-ek nagyüzemi fosztogatói
Ismét aktivizálják magukat azok a csoportok, amelyek Észak-Korea megbízásából ürítik ki világszerte a pénzkiadó automatákat.
A pénzmosók is már nagyon várták a határok megnyitását
A határzár nyomán bebizonyosodott, hogy évente mintegy 400 millió eurót csempésznek be Lettországba, így a hatóságok készülnek a nyitás utáni felfutásra.
