Pénzmosás
Kamu rendőri akciókban lopott pénzt saját szakállára bűnözőktől egy londoni rendőr
2021. május 12. – 21:27 - Marczisovszky Márton
A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.
Tizenkét év börtönt is kaphat a pénzmosással vádolt volt portugál kormányfő
2021. április 10. – 15:47 - Pál Tamás
José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt
2021. március 5. – 04:43 - Szalma Baksi Ferenc
A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.
Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön
2021. február 15. – 19:02 - Péli-Koroknai Gergely
A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.
239 000 000 000 forintnyi hongkongi dollárt moshatott tisztára egy bankárcsoport
2021. január 20. – 09:49 - Szalma Baksi Ferenc
Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.
Bűncselekményből származó, 927 ezer eurót utaltak Nagy-Britanniából Magyarországra, de mire a...
2020. december 16. – 06:53 - Thüringer Barbara
A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.
