Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt
2021. március 5. – 05:43
–
Szalma Baksi Ferenc
A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.
Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön
2021. február 15. – 20:02
–
Péli-Koroknai Gergely
A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.
239 000 000 000 forintnyi hongkongi dollárt moshatott tisztára egy bankárcsoport
2021. január 20. – 10:49
–
Szalma Baksi Ferenc
Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.
Bűncselekményből származó, 927 ezer eurót utaltak Nagy-Britanniából Magyarországra, de mire a...
2020. december 16. – 07:53
–
Thüringer Barbara
A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.
