Kriptóra váltottak pár millió font drogpénzt az oroszok, és egy kémszál is befigyelt
december 4. – 21:12
–
Molnár Zoltán
A pandémia idején meg voltak lőve a brit drogbandák, leállt a gazdaság, nem tudtak pénzt mosni. Két orosz kriptocég dobott mentőövet nekik, azonban egy többéves nyomozás lebuktatta őket.
Le Soir: Házkutatást tartott a rendőrség a volt igazságügyi EU-biztosnál
december 4. – 11:02
–
Márton Balázs
Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.
A kormány továbbra is rejtve hagyná, hogy melyik milliárdos milyen nagy üzletben van benne
november 11. – 08:36
–
Brückner Gergely
A magántőkealapok, vagyis a milliárdosok befektetéseit elrejtő furcsa magyar képződmény szabályozása változik, a hatóságok listázzák majd őket, de az adatbázis nem lesz nyilvános.
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
október 21. – 22:23
–
Molnár Zoltán
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
Több mint 246 millió forintot utalt fiktív alkalmazottaknak egy fővárosi kórház HR-ese
október 18. – 12:00
–
Kaiser Orsolya
Az 50 éves nő már korábbi munkahelyén is 51 nem létező munkavállalóval „dolgozott” együtt. A gazdaságvédelmi nyomozók 49 embert hallgattak ki, az eljárás során két autót és egy jachtot is lefoglaltak.
Pontosan tudták az egyik legnagyobb amerikai banknál, hogy drogkereskedők náluk mossák a pénzüket,...
október 11. – 07:45
–
Weiler Vilmos
A TD Bank most több mint 1000 milliárd forintnyi büntetést fizethet.
Nemzetgazdasági szintű zavart okozhatnak a magántőkealapok
szeptember 12. – 16:10
–
Bánáti Anna
A Transparency International friss tanulmánya szerint a magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénz-szivattyúzás eszközévé váltak. Az eszköz máshol is ismert, de ahogy itthon használják, az igazi...
Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi
április 9. – 09:49
–
Patakfalvi Dóra
A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.
Telefonos csalással szerzett nyolcmillió forintot, majd jemeni orvosnak kiadva magát elcsábított...
március 13. – 17:47
–
Ághassi Attila
Pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség.
Az EU ötlete hatástalaníthatja a NER üzleti köreinek csodafegyverét
március 11. – 13:26
–
Zách Dániel
Tíz évre visszamenőleg elérhetővé kell majd tenni, hogy kik a magántőkealapok nagyobb tulajdonosai, ha jövőre elindul az új, pénzmosás elleni uniós hivatal.
