Pontosan tudták az egyik legnagyobb amerikai banknál, hogy drogkereskedők náluk mossák a pénzüket,...
ma 07:45
–
Weiler Vilmos
A TD Bank most több mint 1000 milliárd forintnyi büntetést fizethet.
Nemzetgazdasági szintű zavart okozhatnak a magántőkealapok
szeptember 12. – 16:10
–
Bánáti Anna
A Transparency International friss tanulmánya szerint a magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénz-szivattyúzás eszközévé váltak. Az eszköz máshol is ismert, de ahogy itthon használják, az igazi...
Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi
április 9. – 09:49
–
Patakfalvi Dóra
A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.
Telefonos csalással szerzett nyolcmillió forintot, majd jemeni orvosnak kiadva magát elcsábított...
március 13. – 17:47
–
Ághassi Attila
Pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség.
Az EU ötlete hatástalaníthatja a NER üzleti köreinek csodafegyverét
március 11. – 13:26
–
Zách Dániel
Tíz évre visszamenőleg elérhetővé kell majd tenni, hogy kik a magántőkealapok nagyobb tulajdonosai, ha jövőre elindul az új, pénzmosás elleni uniós hivatal.
Több millió forintnyi világháborús jóvátételt csaltak ki magyarok a német államtól
március 1. – 13:10
–
Aradi Hanga Zsófia
A hamis dokumentumokkal igényelt pénzek két nő bankszámláira érkeztek, akik átadták az összegeket a megbízóiknak.
18 embertől több mint 20 millió forintot csalt ki egy nigériai házaspár és egy hajléktalan nő Pécsen
január 11. – 12:41
–
Barnóczki Brigitta
Az interneten keresztül férkőztek az emberek bizalmába, szerelmet és párkapcsolatot ígérve. Pénzmosás és csalás miatt emeltek vádat ellenük.
Economist: Érinthetetlen a Hamász nemzetközi céghálózata, és ebben nagy érdemei vannak Erdoğannak
2023. november 29. – 13:32
–
Tóth Gergely
A neves brit gazdasági lap feltérképezte a terrorszervezet Szudántól Isztambulig terjedő céghálózatát.
A milliárdos Nobilis Kristófot gyanúsítottként hallgatták ki az agrártárcához köthető pénzmosási...
2023. november 22. – 10:55
–
Tóth Gergely
2019-ben 1,2 milliárd forint közpénz vándorolt át ügyvédi irodákon és fantomcégen keresztül a vállalkozó érdekeltségébe tartozó panamai offshore-cégbe. Az ügy egy másik szála már a pernél tart,...
Hadházy bejelentést tesz Svájcban, hátha ott jobban kivizsgálják az Agrárminisztérium visszaélési...
2023. november 21. – 14:00
–
Bozsó Ágnes
A Direkt36 cikke csak megerősítette benne a gyanút, hogy pénzmosásról lehet szó.
