Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi

A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.

Az EU ötlete hatástalaníthatja a NER üzleti köreinek csodafegyverét

Tíz évre visszamenőleg elérhetővé kell majd tenni, hogy kik a magántőkealapok nagyobb tulajdonosai, ha jövőre elindul az új, pénzmosás elleni uniós hivatal.

Több millió forintnyi világháborús jóvátételt csaltak ki magyarok a német államtól

A hamis dokumentumokkal igényelt pénzek két nő bankszámláira érkeztek, akik átadták az összegeket a megbízóiknak.

18 embertől több mint 20 millió forintot csalt ki egy nigériai házaspár és egy hajléktalan nő Pécsen

Az interneten keresztül férkőztek az emberek bizalmába, szerelmet és párkapcsolatot ígérve. Pénzmosás és csalás miatt emeltek vádat ellenük.

Economist: Érinthetetlen a Hamász nemzetközi céghálózata, és ebben nagy érdemei vannak Erdoğannak

A neves brit gazdasági lap feltérképezte a terrorszervezet Szudántól Isztambulig terjedő céghálózatát.

A milliárdos Nobilis Kristófot gyanúsítottként hallgatták ki az agrártárcához köthető pénzmosási...

2019-ben 1,2 milliárd forint közpénz vándorolt át ügyvédi irodákon és fantomcégen keresztül a vállalkozó érdekeltségébe tartozó panamai offshore-cégbe. Az ügy egy másik szála már a pernél tart,...

Hadházy bejelentést tesz Svájcban, hátha ott jobban kivizsgálják az Agrárminisztérium visszaélési...

A Direkt36 cikke csak megerősítette benne a gyanút, hogy pénzmosásról lehet szó.

49 milliós bírságot szabott ki az OTP-re az MNB

A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.

Mindenki elfelejtette az Agrárminisztérium visszaélési ügyét, aztán előkerült egy ismert magyar...

Zajlik egy bírósági per, amelyben az ügyészek azt állítják, hogy az agrártárca feleslegesen költött el több mint kétmilliárd forintot. A Direkt36 birtokába jutott nyomozati iratok szerint a...

Kövess minket Facebookon is!