Pénzmosás
Magyar Péter szerint a leköszönő kormány nem terjeszti ki a gyanús átutalások felfüggesztésének...
A leendő miniszterelnök azt is állítja, hogy a kormány eltörölte azt a szabályt, ami szerint a minisztériumok csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával költhetnek a keretükön belül.
Válaszoltak a bankok, hogy mit tesznek a NER-es pénzmosás elkerüléséért
Magyar Péter szerint több Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárdos átutalást is felfüggesztettek pénzmosás gyanújára hivatkozva. Arra kérte a bankokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket.
Pénzmosást gyanít egy szerb ügyvéd az MVM terjeszkedése mögött, vizsgálatra buzdítja Magyar Pétert
A magyar állami cég tavaly nyáron jelentette be, hogy többségi tulajdonos lett a szerb Maneks Csoport két leányvállalatában. Szerintük a tranzakció minden előírásnak megfelelt, a cégértékelést...
Az ukránok ügyvédje a Telexnek: Fordított símaszkban, bilincsben vitték el az ukrán...
Annak ellenére, hogy csak tanúként hallgatták ki őket, 30 órán keresztül egymással sem kommunikálhattak, ügyvédet nem hívhattak, a pénzszállítmányt váró ukrán bankot pedig a mai napig nem...
Orbánék százmilliárdos projektet bíztak rá, most pénzmosásért körözik
Balogh Sándor, a negyedik Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős miniszterének exférje évek óta szökésben van.
Milliárdos sikkasztással és pénzmosással vádolják Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetőjét
Az ukrán korrupcióellenes hivatal összesen 9 embert gyanúsított meg az energetikai szektort érintő korrupciós ügyben.
Több mint százezer nyugdíjast károsított meg a kínai kamu örökösnő, akinek Liberland trónja volt...
Londonban elítélték azt a nőt, aki hazájában kínai nyugdíjasokat károsított meg, majd Londonba menekült. Az álma az volt, hogy királynő és bankvezér lesz a kriptóba átváltott, ellopott pénzekből.
Százmilliós pénzmosással is gyanúsítja a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját az ügyészség
A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.
Ötmillió dolláros pénzmosással vádolják Jair Bolsonaro volt brazil elnököt
A politikus tavaly pár napra a magyar nagykövetségen kapott menedéket, miután elkobozták az útlevelét. Állítólag politikai menedéket akart kérni Argentínában, nemrég házi őrizetbe helyezték.
3,5 millió eurós pénzmosási ügybe keveredett a Louis Vuitton egy készpénzes vevője miatt
A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai...
