Több millió forintnyi világháborús jóvátételt csaltak ki magyarok a német államtól
március 1. – 13:10
–
Aradi Hanga Zsófia
A hamis dokumentumokkal igényelt pénzek két nő bankszámláira érkeztek, akik átadták az összegeket a megbízóiknak.
18 embertől több mint 20 millió forintot csalt ki egy nigériai házaspár és egy hajléktalan nő Pécsen
január 11. – 12:41
–
Barnóczki Brigitta
Az interneten keresztül férkőztek az emberek bizalmába, szerelmet és párkapcsolatot ígérve. Pénzmosás és csalás miatt emeltek vádat ellenük.
Economist: Érinthetetlen a Hamász nemzetközi céghálózata, és ebben nagy érdemei vannak Erdoğannak
2023. november 29. – 13:32
–
Tóth Gergely
A neves brit gazdasági lap feltérképezte a terrorszervezet Szudántól Isztambulig terjedő céghálózatát.
A milliárdos Nobilis Kristófot gyanúsítottként hallgatták ki az agrártárcához köthető pénzmosási...
2023. november 22. – 10:55
–
Tóth Gergely
2019-ben 1,2 milliárd forint közpénz vándorolt át ügyvédi irodákon és fantomcégen keresztül a vállalkozó érdekeltségébe tartozó panamai offshore-cégbe. Az ügy egy másik szála már a pernél tart,...
Hadházy bejelentést tesz Svájcban, hátha ott jobban kivizsgálják az Agrárminisztérium visszaélési...
2023. november 21. – 14:00
–
Bozsó Ágnes
A Direkt36 cikke csak megerősítette benne a gyanút, hogy pénzmosásról lehet szó.
49 milliós bírságot szabott ki az OTP-re az MNB
2023. november 21. – 10:57
–
Vincze Barbara
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.
Mindenki elfelejtette az Agrárminisztérium visszaélési ügyét, aztán előkerült egy ismert magyar...
2023. november 21. – 07:02
–
Szőke Dániel
Zajlik egy bírósági per, amelyben az ügyészek azt állítják, hogy az agrártárca feleslegesen költött el több mint kétmilliárd forintot. A Direkt36 birtokába jutott nyomozati iratok szerint a...
Kétmilliárdot nyúltak le túlárazott és felesleges temetői munkákkal
2023. október 12. – 09:54
–
Bakró-Nagy Ferenc
Összebeszélt a baranyai temetőkben dolgozó cég a központi költségvetési szerv vezetőivel, vádat emeltek ellenük.
15 milliárd forintos kárt okozhatott a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás
2023. szeptember 26. – 11:32
–
Nagy Bálint
Az ügyben korábban már több embert is letartóztattak.
Politikai nyomás vagy utólagos óvatosság állhat az OTP Karácsonyék ügyében tett gyanús...
2023. szeptember 21. – 14:48
–
Brückner Gergely
Közel két év telt el a 99 Mozgalom furcsa befizetései óta, mégis csak most lépett a bank, nem sokkal azután, hogy a sajtóban pörögni kezdett az ügy. Az OTP-t védő nézet szerint szint alatti lenne...
