49 milliós bírságot szabott ki az OTP-re az MNB
2023. november 21. – 10:57
–
Vincze Barbara
A pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésben feltárt hiányosságok miatt az MNB a hiányosságok kijavítására kötelezte az OTP Bankot.
Mindenki elfelejtette az Agrárminisztérium visszaélési ügyét, aztán előkerült egy ismert magyar...
2023. november 21. – 07:02
–
Szőke Dániel
Zajlik egy bírósági per, amelyben az ügyészek azt állítják, hogy az agrártárca feleslegesen költött el több mint kétmilliárd forintot. A Direkt36 birtokába jutott nyomozati iratok szerint a...
Kétmilliárdot nyúltak le túlárazott és felesleges temetői munkákkal
2023. október 12. – 09:54
–
Bakró-Nagy Ferenc
Összebeszélt a baranyai temetőkben dolgozó cég a központi költségvetési szerv vezetőivel, vádat emeltek ellenük.
15 milliárd forintos kárt okozhatott a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás
2023. szeptember 26. – 11:32
–
Nagy Bálint
Az ügyben korábban már több embert is letartóztattak.
Politikai nyomás vagy utólagos óvatosság állhat az OTP Karácsonyék ügyében tett gyanús...
2023. szeptember 21. – 14:48
–
Brückner Gergely
Közel két év telt el a 99 Mozgalom furcsa befizetései óta, mégis csak most lépett a bank, nem sokkal azután, hogy a sajtóban pörögni kezdett az ügy. Az OTP-t védő nézet szerint szint alatti lenne...
Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
2023. szeptember 21. – 13:16
–
Weiler Vilmos
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
A DK pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz A kopasz oszt cége miatt
2023. augusztus 11. – 15:16
–
Patakfalvi Dóra
A korábban 700 millió forint közpénzt kapó cég végelszámolás alá került.
Szépen becsomagolt milliók utaztak a buszokon Lenti és Budapest között – így váltott eurót...
2023. augusztus 8. – 16:02
–
Aradi Hanga Zsófia
Évek óta folyhatott a biznisz. A rendőrség tetten érte őket, közel 60 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.
3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy Magyarországon működő pénzmosó...
2023. július 4. – 12:36
–
Aradi Hanga Zsófia
A bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi irányította.
Tízmilliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert, 150 rendőr csapott le rájuk
2023. június 27. – 14:58
–
Barnóczki Brigitta
Összesen 30 helyszínen fogták el a csalás gyanúsítottjait, egy embert letartóztattak.
