Pénzmosás
3,5 millió eurós pénzmosási ügybe keveredett a Louis Vuitton egy készpénzes vevője miatt
A holland államügyészség azzal vádol egy kínai nőt, hogy másfél év alatt összesen 3,5 millió eurót, azaz nagyjából 1,4 milliárd forintnyi pénzt mosott tisztára úgy, hogy a Louis Vuitton hollandiai...
Az olasz maffiacsoportok egyre inkább felhagynak a rivalizálással, hogy egyesítsék az erőiket
A Cosa Nostra és a Camorra belföldön és külföldön is szövetségeket köt, a 'Ndrangheta pedig a közpénzek lenyúlására fókuszál.
Férje utasítására elcsavarta egy idős német férfi fejét, 180 millió forintnyi összeget csalt ki...
A megtévesztett idős férfi úgy tudta, a nő rokonának sürgős transzplantációjára kell a pénz.
Már el is indult a tőke kimenekítése Magyarországról az ellehetetlenítési törvény miatt
Meglepő módon a NER-közeli vállalkozók sem örülnek a készülő jogszabálynak, sőt. A gazdaságban sok negatív következmény várható, akár le is minősíthetik az országot – de az ilyesmi nem szokta...
Befektetés ígéretével százmilliót csaltak ki egy idős hajdú-bihari nőtől
A csalók az interneten hálózták be a nyugdíjast, akitől több részletben, készpénzben és utalásokkal kapták meg az összeget.
Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítéltek egy ismert magyar filmproducert
A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.
Több mint 11 milliárd forint követelést árulnak egymilliárdért, de a vevőnek merésznek kell lennie
Egy 13 éve bedőlt takarékszövetkezet követeléseit árverezik, az ügyben már két évtizednyi letöltendő börtönbüntetést osztottak ki.
A pesti éjszakában szórta a pénzt a nigériai bűnbanda feje, aki milliókat csalt ki gazdag nőktől
Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.
Kriptóra váltottak pár millió font drogpénzt az oroszok, és egy kémszál is befigyelt
A pandémia idején meg voltak lőve a brit drogbandák, leállt a gazdaság, nem tudtak pénzt mosni. Két orosz kriptocég dobott mentőövet nekik, azonban egy többéves nyomozás lebuktatta őket.
Le Soir: Házkutatást tartott a rendőrség a volt igazságügyi EU-biztosnál
Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.
