Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
2023. szeptember 21. – 13:16
–
Weiler Vilmos
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
A DK pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz A kopasz oszt cége miatt
2023. augusztus 11. – 15:16
–
Patakfalvi Dóra
A korábban 700 millió forint közpénzt kapó cég végelszámolás alá került.
Szépen becsomagolt milliók utaztak a buszokon Lenti és Budapest között – így váltott eurót...
2023. augusztus 8. – 16:02
–
Aradi Hanga Zsófia
Évek óta folyhatott a biznisz. A rendőrség tetten érte őket, közel 60 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.
3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy Magyarországon működő pénzmosó...
2023. július 4. – 12:36
–
Aradi Hanga Zsófia
A bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi irányította.
Tízmilliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert, 150 rendőr csapott le rájuk
2023. június 27. – 14:58
–
Barnóczki Brigitta
Összesen 30 helyszínen fogták el a csalás gyanúsítottjait, egy embert letartóztattak.
Hazahozták Dominikáról a debreceni csalókirálynőt, Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
2023. április 18. – 15:06
–
Kaiser Orsolya
D. Andreát több mint 15 év börtönre ítélték csalás és pénzmosás miatt, azonban 2012-ben eltűnt.
12 éve körözték, a dominikai tengerparton fogták el a toplistás magyar csalót
2023. március 30. – 09:04
–
Bakró-Nagy Ferenc
D. Andreának már csak pár évet kellett volna kihúznia, de ő Dominikán is milliárdos átverést szervezett.
Egy budapesti ügyvédnőt is érint az olasz maffia elleni letartóztatási sorozat
2023. január 26. – 21:18
–
Nyilas Gergely
A magyar hatóságok őrizetbe vették a gyanú szerint pénzmosásban részt vevő magyar ügyvédnőt, de kiadatása Olaszország részére hosszabb folyamat lesz. Egy budapesti ingatlan is a csalás része volt.
Tízmillió euróért néhány bőröndnyi papírhulladék járt
2022. november 21. – 12:04
–
Nagy Nikoletta
A 2010-es évek elején felettébb érdekes módon cserélt gazdát 10 millió euró és 18 millió dollárnak hitt bankjegy – a mai napig nem tudni, hogyan verték át a magyar felet.
42 milliós bírságot kapott a Takarékbank, amiért nem jelentett pénzmosásgyanús eseteket a NAV-nak
2022. november 9. – 10:47
–
Mizsur András
A vizsgálatot lefolytató MNB szerint a bejelentések elmulasztása veszélyezteti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést.
