Pénzmosás
15 milliárd forintos kárt okozhatott a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás
2023. szeptember 26. – 09:32 - Nagy Bálint
Az ügyben korábban már több embert is letartóztattak.
Politikai nyomás vagy utólagos óvatosság állhat az OTP Karácsonyék ügyében tett gyanús...
2023. szeptember 21. – 12:48 - Brückner Gergely
Közel két év telt el a 99 Mozgalom furcsa befizetései óta, mégis csak most lépett a bank, nem sokkal azután, hogy a sajtóban pörögni kezdett az ügy. Az OTP-t védő nézet szerint szint alatti lenne...
Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében
2023. szeptember 21. – 11:16 - Weiler Vilmos
Az OTP szerint felmerült, hogy Perjés Gábor a nyomdából éppen kijött bankjegyeket fizetett be a 99 Mozgalom számlájára.
A DK pénzmosás gyanúja miatt feljelentést tesz A kopasz oszt cége miatt
2023. augusztus 11. – 13:16 - Patakfalvi Dóra
A korábban 700 millió forint közpénzt kapó cég végelszámolás alá került.
Szépen becsomagolt milliók utaztak a buszokon Lenti és Budapest között – így váltott eurót...
2023. augusztus 8. – 14:02 - Aradi Hanga Zsófia
Évek óta folyhatott a biznisz. A rendőrség tetten érte őket, közel 60 millió forintnyi készpénzt foglaltak le.
3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy Magyarországon működő pénzmosó...
2023. július 4. – 10:36 - Aradi Hanga Zsófia
A bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi irányította.
Tízmilliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert, 150 rendőr csapott le rájuk
2023. június 27. – 12:58 - Barnóczki Brigitta
Összesen 30 helyszínen fogták el a csalás gyanúsítottjait, egy embert letartóztattak.
Hazahozták Dominikáról a debreceni csalókirálynőt, Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét
2023. április 18. – 13:06 - Kaiser Orsolya
D. Andreát több mint 15 év börtönre ítélték csalás és pénzmosás miatt, azonban 2012-ben eltűnt.
12 éve körözték, a dominikai tengerparton fogták el a toplistás magyar csalót
2023. március 30. – 07:04 - Bakró-Nagy Ferenc
D. Andreának már csak pár évet kellett volna kihúznia, de ő Dominikán is milliárdos átverést szervezett.
Egy budapesti ügyvédnőt is érint az olasz maffia elleni letartóztatási sorozat
2023. január 26. – 20:18 - Nyilas Gergely
A magyar hatóságok őrizetbe vették a gyanú szerint pénzmosásban részt vevő magyar ügyvédnőt, de kiadatása Olaszország részére hosszabb folyamat lesz. Egy budapesti ingatlan is a csalás része volt.
