Egy budapesti ügyvédnőt is érint az olasz maffia elleni letartóztatási sorozat

A magyar hatóságok őrizetbe vették a gyanú szerint pénzmosásban részt vevő magyar ügyvédnőt, de kiadatása Olaszország részére hosszabb folyamat lesz. Egy budapesti ingatlan is a csalás része volt.

Tízmillió euróért néhány bőröndnyi papírhulladék járt

A 2010-es évek elején felettébb érdekes módon cserélt gazdát 10 millió euró és 18 millió dollárnak hitt bankjegy – a mai napig nem tudni, hogyan verték át a magyar felet.

42 milliós bírságot kapott a Takarékbank, amiért nem jelentett pénzmosásgyanús eseteket a NAV-nak

A vizsgálatot lefolytató MNB szerint a bejelentések elmulasztása veszélyezteti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést.

Öt embert kihallgattak, nyomoznak a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás ügyében

A két letartóztatásban lévő misszióvezető kényszerintézkedését újabb két hónappal meghosszabbították.

Bűnösnek találta a bíróság a pénzmosással vádolt svájci óriásbankot

A Credit Suisse bolgár kábítószer-kereskedő bűnszervezetnek tett lehetővé pénzmosást, 7,8 milliárd forintot kell fizetnie.

Több milliárd forintot mosott tisztára egy Magyarországon működő bűnszervezet

A rendőrség 407 bankszámlát zárolt és 678 millió forint készpénzt foglalt le.

Csalásokból származó pénzt mostak tisztára, a rendőrség 27 gyanúsítottat vett őrizetbe

Nehéz anyagi körülmények között élő embereket vettek rá a bűncselekményre.

Százmilliós csalás és pénzmosás miatt 20 ember ellen emelt vádat a nagyatádi ügyészség

Az ügyben vezető szerepet játszó két férfi összesen 67 vállalkozástól csalt ki pénzt az interneten keresztül ismert cégek nevében.

Pénzmosás miatt razziáztak egy malajziai üzletembernél, akitől lélegeztetőgépeket vett a magyar...

Vinod Sekhartól 180 milliárd forint értékben vett készülékeket tavaly májusban a külügyminisztérium.

Kilencmillió forint mindössze 50 ezerért – jó üzletnek hangzik, de nagyon nem volt az

J. Mihály, J. Márk és a 35 éves O. A. hosszasan tudna erről mesélni.

Kövess minket Facebookon is!