Pénzmosás
A kormány továbbra is rejtve hagyná, hogy melyik milliárdos milyen nagy üzletben van benne
A magántőkealapok, vagyis a milliárdosok befektetéseit elrejtő furcsa magyar képződmény szabályozása változik, a hatóságok listázzák majd őket, de az adatbázis nem lesz nyilvános.
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
Több mint 246 millió forintot utalt fiktív alkalmazottaknak egy fővárosi kórház HR-ese
Az 50 éves nő már korábbi munkahelyén is 51 nem létező munkavállalóval „dolgozott” együtt. A gazdaságvédelmi nyomozók 49 embert hallgattak ki, az eljárás során két autót és egy jachtot is lefoglaltak.
Pontosan tudták az egyik legnagyobb amerikai banknál, hogy drogkereskedők náluk mossák a pénzüket,...
A TD Bank most több mint 1000 milliárd forintnyi büntetést fizethet.
Hamarosan kiderülhet, kik tettek ezermilliárdokat a NER vagyonlerakóiba
Az EU szerint a hatóságokon túl civilek és újságírók számára is megismerhetővé kell tenni a magántőkealapokban lévő vagyon tényleges tulajdonosait.
Nemzetgazdasági szintű zavart okozhatnak a magántőkealapok
A Transparency International friss tanulmánya szerint a magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénz-szivattyúzás eszközévé váltak. Az eszköz máshol is ismert, de ahogy itthon használják, az igazi...
Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi
A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.
Telefonos csalással szerzett nyolcmillió forintot, majd jemeni orvosnak kiadva magát elcsábított...
Pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség.
Az EU ötlete hatástalaníthatja a NER üzleti köreinek csodafegyverét
Tíz évre visszamenőleg elérhetővé kell majd tenni, hogy kik a magántőkealapok nagyobb tulajdonosai, ha jövőre elindul az új, pénzmosás elleni uniós hivatal.
Több millió forintnyi világháborús jóvátételt csaltak ki magyarok a német államtól
A hamis dokumentumokkal igényelt pénzek két nő bankszámláira érkeztek, akik átadták az összegeket a megbízóiknak.
