Egy budapesti ügyvédnőt is érint az olasz maffia elleni letartóztatási sorozat
2023. január 26. – 21:18
–
Nyilas Gergely
A magyar hatóságok őrizetbe vették a gyanú szerint pénzmosásban részt vevő magyar ügyvédnőt, de kiadatása Olaszország részére hosszabb folyamat lesz. Egy budapesti ingatlan is a csalás része volt.
Tízmillió euróért néhány bőröndnyi papírhulladék járt
2022. november 21. – 12:04
–
Nagy Nikoletta
A 2010-es évek elején felettébb érdekes módon cserélt gazdát 10 millió euró és 18 millió dollárnak hitt bankjegy – a mai napig nem tudni, hogyan verték át a magyar felet.
42 milliós bírságot kapott a Takarékbank, amiért nem jelentett pénzmosásgyanús eseteket a NAV-nak
2022. november 9. – 10:47
–
Mizsur András
A vizsgálatot lefolytató MNB szerint a bejelentések elmulasztása veszélyezteti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést.
Öt embert kihallgattak, nyomoznak a pünkösdi egyházhoz köthető pénzmosás ügyében
2022. augusztus 24. – 16:24
–
Halász Nikolett
A két letartóztatásban lévő misszióvezető kényszerintézkedését újabb két hónappal meghosszabbították.
Bűnösnek találta a bíróság a pénzmosással vádolt svájci óriásbankot
2022. június 28. – 07:22
–
Haász János
A Credit Suisse bolgár kábítószer-kereskedő bűnszervezetnek tett lehetővé pénzmosást, 7,8 milliárd forintot kell fizetnie.
Több milliárd forintot mosott tisztára egy Magyarországon működő bűnszervezet
2022. május 30. – 12:11
–
Pál Tamás
A rendőrség 407 bankszámlát zárolt és 678 millió forint készpénzt foglalt le.
Csalásokból származó pénzt mostak tisztára, a rendőrség 27 gyanúsítottat vett őrizetbe
2022. május 11. – 12:31
–
Aradi Hanga Zsófia
Nehéz anyagi körülmények között élő embereket vettek rá a bűncselekményre.
Százmilliós csalás és pénzmosás miatt 20 ember ellen emelt vádat a nagyatádi ügyészség
2021. december 14. – 10:56
–
Barnóczki Brigitta
Az ügyben vezető szerepet játszó két férfi összesen 67 vállalkozástól csalt ki pénzt az interneten keresztül ismert cégek nevében.
Pénzmosás miatt razziáztak egy malajziai üzletembernél, akitől lélegeztetőgépeket vett a magyar...
2021. november 29. – 18:23
–
Körömi Csongor
Vinod Sekhartól 180 milliárd forint értékben vett készülékeket tavaly májusban a külügyminisztérium.
Kilencmillió forint mindössze 50 ezerért – jó üzletnek hangzik, de nagyon nem volt az
2021. október 16. – 07:37
–
Haász János
J. Mihály, J. Márk és a 35 éves O. A. hosszasan tudna erről mesélni.