Százmilliós csalás és pénzmosás miatt 20 ember ellen emelt vádat a nagyatádi ügyészség

A Nagyatádi Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat két Csongrád-Csanád megyei férfival szemben, a gyanú szerint ketten ismert cégek nevében csaltak ki jelentős összegeket más vállalkozásoktól, míg további 18 embernek a kicsalt pénzekkel összefüggő pénzmosás miatt kell bíróság elé állnia – olvasható az ügyészség honlapján.

A gyanú szerint a férfiak előbb az interneten fellelhető cégektől akartak pénzeket kicsalni, akiknek olyan termékeket – így különösen gázolajat és műszaki cikkeket – fognak kedvező áron megvételre felajánlani, melyekkel a vádlottak ténylegesen nem rendelkeznek. A megtévesztett cégek megkeresésével párhuzamosan több álláshirdetést is feladtak, majd a jelentkezőktől a munkaszerződés előkészítésének ürügyén megszerezték a bankszámlaszámukat, melyeket a „klónozott díjbekérőkön” használtak fel azért, hogy a megtévesztett cégek erre utalják át a pénzeket.

​​A munka ígéretével becsapott személyeket arra is rávették, hogy „próbamunkaként” a számlájukra érkezett pénzeket vegyék le, és vigyék el egy – a vádlottak lakóhelyéhez közeli – lakatlan külterületi részre. „A munkára jelentkezőknek a pénzek átutalásának és átadásának körülményeiből már tudniuk kellett volna, hogy bűncselekményből származó vagyon elidegenítésében vesznek részt, cselekményük nyomán ugyanis a kicsalt pénz útja követhetetlenné vált” – olvasható a közleményben. Velük szemben gondatlanságból elkövetett pénzmosás vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.

A bűncselekmények elkövetésében vezető szerepet játszó két férfi összesen 67 vállalkozást vezetett meg, akiknek összesen 76 millió forint kárt okoztak, a legnagyobb összegű, több mint 9 milliós kárt egy Somogy megyei székhelyű vállalkozás szenvedte el. A vádlottaknak voltak sikertelen csalási kísérletei is, melyekkel további 116 millió forintot próbáltak meg kicsalni az egyes cégektől – írta az ügyészség.

A kiemelkedő tárgyi súlyú csalásokat elkövető vádlottak a nyomozás jelentős részében letartóztatásban voltak, egyikük azóta már a más ügyben kiszabott jogerős börtönbüntetését tölti, míg társa bűnügyi felügyelet alá került.

Az ügyészség bűncselekményben vezető szerepet játszó vádlottakkal szemben börtönbüntetést, pénzbüntetést és közügyektől eltiltás kiszabását kérte, azzal, hogy a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés büntetéseiket is rendeljék el, míg a csalásból származó haszon realizálásában közreműködő további 18 vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta.