pénzmosás
RSS
Kétszáz magyar számlát nyitottak, hogy az Amazon-rendelések megfújt pénzeit tisztára mossák
2021. július 15. – 16:36
–
Presinszky Judit
Meghekkelt rendelések, nem létező albérletek, kétmillió euró, ez a mérlege egy most felszámolt nemzetközi bűncsoportnak.
Kamu rendőri akciókban lopott pénzt saját szakállára bűnözőktől egy londoni rendőr
2021. május 12. – 23:27
–
Marczisovszky Márton
A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.
Tizenkét év börtönt is kaphat a pénzmosással vádolt volt portugál kormányfő
2021. április 10. – 17:47
–
Pál Tamás
José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.
Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt
2021. március 05. – 05:43
–
Szalma Baksi Ferenc
A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.
Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön
2021. február 15. – 20:02
–
Koroknai Gergely
A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.
239 000 000 000 forintnyi hongkongi dollárt moshatott tisztára egy bankárcsoport
2021. január 20. – 10:49
–
Szalma Baksi Ferenc
Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.
Bűncselekményből származó, 927 ezer eurót utaltak Nagy-Britanniából Magyarországra, de mire a magyar rendőrség megtalálta a számla tulajdonosát, a pénz már Hongkongban volt
2020. december 16. – 07:53
–
Thüringer Barbara
A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.