Pénzmosás
Végrehajtást indított a NAV Balásy Gyula állami pénzzel kitömött cégei ellen
Legutóbbi beszámolói szerint a két érintett cég pénztárában és számláin együttesen több mint 15 milliárd forint pihent, de hiába, ha a zárolt számlákról a NAV-nak sem lehet utalni.
Pénzmosással vádolják Zelenszkij egykori főtanácsadóját
Andrij Jermak azután mondott le tavaly, hogy házkutatást tartottak nála, most úgy tűnik, tényleg lehetett köze az Enerhoatom korrupciós ügyéhez.
Magyar Péter szerint a leköszönő kormány nem terjeszti ki a gyanús átutalások felfüggesztésének...
A leendő miniszterelnök azt is állítja, hogy a kormány eltörölte azt a szabályt, ami szerint a minisztériumok csak a pénzügyminiszter jóváhagyásával költhetnek a keretükön belül.
Válaszoltak a bankok, hogy mit tesznek a NER-es pénzmosás elkerüléséért
Magyar Péter szerint több Rogán Antal köréhez köthető sokmilliárdos átutalást is felfüggesztettek pénzmosás gyanújára hivatkozva. Arra kérte a bankokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket.
Pénzmosást gyanít egy szerb ügyvéd az MVM terjeszkedése mögött, vizsgálatra buzdítja Magyar Pétert
A magyar állami cég tavaly nyáron jelentette be, hogy többségi tulajdonos lett a szerb Maneks Csoport két leányvállalatában. Szerintük a tranzakció minden előírásnak megfelelt, a cégértékelést...
Az ukránok ügyvédje a Telexnek: Fordított símaszkban, bilincsben vitték el az ukrán...
Annak ellenére, hogy csak tanúként hallgatták ki őket, 30 órán keresztül egymással sem kommunikálhattak, ügyvédet nem hívhattak, a pénzszállítmányt váró ukrán bankot pedig a mai napig nem...
Orbánék százmilliárdos projektet bíztak rá, most pénzmosásért körözik
Balogh Sándor, a negyedik Orbán-kormány nemzeti vagyonért felelős miniszterének exférje évek óta szökésben van.
Milliárdos sikkasztással és pénzmosással vádolják Zelenszkij hivatalának korábbi helyettes vezetőjét
Az ukrán korrupcióellenes hivatal összesen 9 embert gyanúsított meg az energetikai szektort érintő korrupciós ügyben.
Több mint százezer nyugdíjast károsított meg a kínai kamu örökösnő, akinek Liberland trónja volt...
Londonban elítélték azt a nőt, aki hazájában kínai nyugdíjasokat károsított meg, majd Londonba menekült. Az álma az volt, hogy királynő és bankvezér lesz a kriptóba átváltott, ellopott pénzekből.
Százmilliós pénzmosással is gyanúsítja a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját az ügyészség
A gyanú szerint Juhász Péter Pál legalább 108.600.000 forint eredetét leplezte úgy, hogy lakást és kocsit vett a pénzből, de nagyobb összeget tartott páncélszekrényben is.
