Pénzmosás
Jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítéltek egy ismert magyar filmproducert
március 19. – 08:30 - Pupli Anna Sára
A férfit költségvetési csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolják.
A pesti éjszakában szórta a pénzt a nigériai bűnbanda feje, aki milliókat csalt ki gazdag nőktől
január 13. – 12:22 - Barnóczki Brigitta
Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.
Kriptóra váltottak pár millió font drogpénzt az oroszok, és egy kémszál is befigyelt
2024. december 4. – 20:12 - Molnár Zoltán
A pandémia idején meg voltak lőve a brit drogbandák, leállt a gazdaság, nem tudtak pénzt mosni. Két orosz kriptocég dobott mentőövet nekik, azonban egy többéves nyomozás lebuktatta őket.
Le Soir: Házkutatást tartott a rendőrség a volt igazságügyi EU-biztosnál
2024. december 4. – 10:02 - Márton Balázs
Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.
A kormány továbbra is rejtve hagyná, hogy melyik milliárdos milyen nagy üzletben van benne
2024. november 11. – 07:36 - Brückner Gergely
A magántőkealapok, vagyis a milliárdosok befektetéseit elrejtő furcsa magyar képződmény szabályozása változik, a hatóságok listázzák majd őket, de az adatbázis nem lesz nyilvános.
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
2024. október 21. – 20:23 - Molnár Zoltán
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
Több mint 246 millió forintot utalt fiktív alkalmazottaknak egy fővárosi kórház HR-ese
2024. október 18. – 10:00 - Kaiser Orsolya
Az 50 éves nő már korábbi munkahelyén is 51 nem létező munkavállalóval „dolgozott” együtt. A gazdaságvédelmi nyomozók 49 embert hallgattak ki, az eljárás során két autót és egy jachtot is lefoglaltak.
Pontosan tudták az egyik legnagyobb amerikai banknál, hogy drogkereskedők náluk mossák a pénzüket,...
2024. október 11. – 05:45 - Weiler Vilmos
A TD Bank most több mint 1000 milliárd forintnyi büntetést fizethet.
Nemzetgazdasági szintű zavart okozhatnak a magántőkealapok
2024. szeptember 12. – 14:10 - Bánáti Anna
A Transparency International friss tanulmánya szerint a magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénz-szivattyúzás eszközévé váltak. Az eszköz máshol is ismert, de ahogy itthon használják, az igazi...
Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi
2024. április 9. – 07:49 - Patakfalvi Dóra
A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.
