Pénzmosás

RSS

Pénzmosás miatt razziáztak egy malajziai üzletembernél, akitől lélegeztetőgépeket vett a magyar kormány

Vinod Sekhartól 180 milliárd forint értékben vett készülékeket tavaly májusban a külügyminisztérium.

Kilencmillió forint mindössze 50 ezerért – jó üzletnek hangzik, de nagyon nem volt az

J. Mihály, J. Márk és a 35 éves O. A. hosszasan tudna erről mesélni.

Kétszáz magyar számlát nyitottak, hogy az Amazon-rendelések megfújt pénzeit tisztára mossák

Meghekkelt rendelések, nem létező albérletek, kétmillió euró, ez a mérlege egy most felszámolt nemzetközi bűncsoportnak.

Kamu rendőri akciókban lopott pénzt saját szakállára bűnözőktől egy londoni rendőr

A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.

Tizenkét év börtönt is kaphat a pénzmosással vádolt volt portugál kormányfő

José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt

A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.

Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön

A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.