pénzmosás

RSS

Belföld
Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön

A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.

Külföld
239 000 000 000 forintnyi hongkongi dollárt moshatott tisztára egy bankárcsoport

Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.

Belföld
Bűncselekményből származó, 927 ezer eurót utaltak Nagy-Britanniából Magyarországra, de mire a magyar rendőrség megtalálta a számla tulajdonosát, a pénz már Hongkongban volt

A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.