pénzmosás

RSS

Kétszáz magyar számlát nyitottak, hogy az Amazon-rendelések megfújt pénzeit tisztára mossák

Meghekkelt rendelések, nem létező albérletek, kétmillió euró, ez a mérlege egy most felszámolt nemzetközi bűncsoportnak.

Kamu rendőri akciókban lopott pénzt saját szakállára bűnözőktől egy londoni rendőr

A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.

Tizenkét év börtönt is kaphat a pénzmosással vádolt volt portugál kormányfő

José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves Tolna megyei nőt

A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.

Filmbe illő félmilliárdos pénzmosásért járt börtön

A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.