Pénzmosás

A pesti éjszakában szórta a pénzt a nigériai bűnbanda feje, aki milliókat csalt ki gazdag nőktől
Letartóztatásban van, pénzmosás miatt zajlik ellene eljárás. Volt, akitől társaival együtt 70 millió forintot csalt ki.
Kriptóra váltottak pár millió font drogpénzt az oroszok, és egy kémszál is befigyelt
A pandémia idején meg voltak lőve a brit drogbandák, leállt a gazdaság, nem tudtak pénzt mosni. Két orosz kriptocég dobott mentőövet nekik, azonban egy többéves nyomozás lebuktatta őket.
Le Soir: Házkutatást tartott a rendőrség a volt igazságügyi EU-biztosnál
Didier Reynderst a Follow The Money és a Le Soir szerint pénzmosással gyanúsítják, és kihallgatták napokkal azután, hogy már nem az Európai Bizottság tagja.
A kormány továbbra is rejtve hagyná, hogy melyik milliárdos milyen nagy üzletben van benne
A magántőkealapok, vagyis a milliárdosok befektetéseit elrejtő furcsa magyar képződmény szabályozása változik, a hatóságok listázzák majd őket, de az adatbázis nem lesz nyilvános.
Maszkos nyomozók fogták el a volt albán elnököt
Pénzmosás a vád az albán politika egyik fontos alakja ellen.
Több mint 246 millió forintot utalt fiktív alkalmazottaknak egy fővárosi kórház HR-ese
Az 50 éves nő már korábbi munkahelyén is 51 nem létező munkavállalóval „dolgozott” együtt. A gazdaságvédelmi nyomozók 49 embert hallgattak ki, az eljárás során két autót és egy jachtot is lefoglaltak.
Nemzetgazdasági szintű zavart okozhatnak a magántőkealapok
A Transparency International friss tanulmánya szerint a magántőkealapok a vagyonelrejtés és a közpénz-szivattyúzás eszközévé váltak. Az eszköz máshol is ismert, de ahogy itthon használják, az igazi...
Szerelmi ígéretekkel vett rá pénzmosásra egy 75 éves nőt egy magát ENSZ-alkalmazottnak kiadó férfi
A nő 30 millió forint bűncselekményből származó pénzt fogadott a bankszámláira, és a nyomozók többszöri figyelmeztetésére sem állt le.
Kövess minket Facebookon is!