Pénzmosás
RSS
Vinod Sekhartól 180 milliárd forint értékben vett készülékeket tavaly májusban a külügyminisztérium.
J. Mihály, J. Márk és a 35 éves O. A. hosszasan tudna erről mesélni.
Meghekkelt rendelések, nem létező albérletek, kétmillió euró, ez a mérlege egy most felszámolt nemzetközi bűncsoportnak.
A londoni rendőrt egy drogcsempészettel foglalkozó bűnbanda szervezte be, hogy együtt fosszanak ki más bűnbandákat.
José Sócratest adócsalással és okirathamisítással is gyanúsítják, ő ártatlannak vallja magát.
A rendőrség szerint legalább ötvenmillió forintnyi gyanús pénznek nyitott számlákat különböző bankoknál.
A pénzt egy pénzszállító cégből sikkasztották el.
Hét embert vettek őrizetbe az ügyben.
A budapesti rendőrök ugyanakkor elfogták a számlát nyitó nőt, a közvetítőt és a megbízót is.