Az ukrán takarékbank visszaköveteli a pénzszállító autókban lefoglalt pénzt és aranyat a magyar hatóságoktól

Az Oscsadbank takarékpénztár követeli illegálisan lefoglalt vagyonának és értékeinek visszaadását – olvasható abban a közleményben, amit az az ukrán állami bank adott ki a Facebook-oldalán, amelynek pénzszállítmányát csütörtökön a TEK megállította, az alkalmazottait őrizetbe vette, majd kiutasította az országból, a szállított pénzt pedig a NAV lefoglalta.

Mint írják, a március 5-i magyarországi „illegális lefoglalás után” a pénzszállító autóik és az értéktárgyaik „továbbra is illegálisan vannak őrizetben”. A bank emiatt két irányban tesz lépéseket:

• egyrészt fellebbezést nyújtanak be hét alkalmazottjuk kiutasítása miatt az országból, és amiatt, hogy több mint egynapos fogva tartásuk során nem kaphattak konzuli támogatást és jogi segítséget. Ennek részleteiről magyarországi ügyvédjük ebben a cikkünkben nyilatkozott.
• Másrészt jogi lépéseket tesznek azért, hogy a bank tulajdonát visszakapják, a két pénzszállító autót, és az abban szállított 40 millió amerikai dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló banki aranyat.

A bank közleményében azt írja, hogy teljesen bíznak jogi cselekedeteik legitimitásában. „A tájékoztatás és az alátámasztó dokumentumok teljes körét áthelyezték az Ukrán Nemzeti Bankhoz. Jogi helyzetének további megerősítése érdekében a bank felkéri az egyik vezető nemzetközi vállalatot, hogy végezzen független ellenőrzéseket a pénzeszközök és értéktárgyak átutalásában érintett valamennyi fél közötti folyamatokról és szerződéses kapcsolatokról”.

Ismét leszögezik, hogy álláspontjuk szerint az Oscsadbank takarékpénztár és a Raiffaisen Bank Austria közötti pénzszállítás nemzetközi megállapodás keretében történt. A rakomány feldolgozása a nemzetközi közlekedési szabályoknak és a jelenlegi európai vámeljárásoknak megfelelően történt. A takarékpénztár rendelkezik érvényes nemzetközi közlekedési engedéllyel. Azt is hozzátették, hogy a teljes körű értékszállítás a háború kitörése óta a bankok között kizárólag szárazföldi úton történik, és ez átlagosan minden héten megtörtént idáig.

Szombaton Gerhard Bösch, a PrivatBank ukrán pénzintézet egykori osztrák vezérigazgatója egyébként ugyanezt mondta, és egyben nevetségesnek nevezte a pénzmosásról szóló állításokat, amiket az elfogott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban tettek. Jelezte az is, hogy Magyarország évek óta központi szerepet játszik tranzitországként az Ukrajnába irányuló készpénzszállításokban az ukrán repülőterek lezárása óta. „Ez teljesen megszokott gyakorlat évek óta” – közölte Bösch.

Az APA-nak a Raiffeisen Bank International (RBI) banktitkokra hivatkozva nem erősítette meg az ukrán Oscsadbanknak szánt pénzszállítmány. A bank egyik szóvivője azonban elmondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, és ebben a tevékenységben együttműködnek jegybankokkal, az illetékes hatóságokkal és elosztókkal. A szóvivő jelezte, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a hatóságokkal, akik kiterjedt információkat kapnak a banktól a kereskedési volumenekről, a devizákról és a célországokról. Egyben közölte, hogy a pénzintézet belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak.

Péntek reggel derült ki, hogy két ukrán pénzszállító autót kapcsoltak le a magyar hatóságok az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közti szakaszán, az alacskai pihenőhelynél. A NAV aznap közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében. Az ügyet, ami dominálhatja a választási kampányt, ebben a cikkünkben foglaltuk össze.