A NAV szerint pénzmosás gyanújával vették őrizetbe az ukrán pénzszállítókat
Pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azokkal az Ukrajnából érkezett és Magyarországon őrizetbe vett pénzszállítókat, derül ki a NAV közleményéből. A két járművel közlekedő pénszállítókat a Telex információi szerint csütörtökön, napközben az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál fogta el a Terrorelhárítási Központ.
A NAV közleményéből kiderül, hogy hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, akik összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak volna Ausztriából Ukrajnába. A közlemény szerint csak idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
A NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével végzi, áll a közleményben. Mint írják, az eljárás megkezdésekor azonnal értesítették az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól eddig a pillanatig semmilyen visszajelzést nem érkezett. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt.
Korábban megírtuk, hogy Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban közzétett álláspontja szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt. Mint írta, az intézkedés okai jelenleg ismeretlenek, akárcsak az elfogott személyek állapota vagy az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni.
