Teljesen megszokott gyakorlatnak számít évek óta, hogy Magyarországon keresztül szállítanak készpénzt Ukrajnába az ukrán repülőterek 2022-es lezárása óta – mondta az APA osztrák hírügynökségnek Gerhard Bösch. A PrivatBank ukrán pénzintézet egykori osztrák vezérigazgatója egyben nevetségesnek nevezte a pénzmosásról szóló állításokat, amiket az elfogott ukrán pénzszállítóval kapcsolatban tettek.
Az APA-nak a Raiffeisen Bank International (RBI) banktitkokra hivatkozva nem erősítette meg az ukrán Oschadbanknak szánt pénzszállítmány. A bank egyik szóvivője azonban elmondta, hogy évek óta foglalkoznak bankjegy-kereskedelemmel, és ebben a tevékenységben együttműködnek jegybankokkal, az illetékes hatóságokkal és elosztókkal.
A szóvivő jelezte, hogy folyamatosan kapcsolatban állnak a hatóságokkal, akik kiterjedt információkat kapnak az banktól a kereskedési volumenekről, a devizákról és a célországokról. Egyben közölte, hogy a pénzintézet belső szabályai sokkal szigorúbbak, mint amit a pénzmosással és szankciókkal foglalkozó jogszabályok előírnak.
Gerhard Bösch az APA-nak elmondta, hogy „az RBI hagyományosan a vezető bankjegyimportőr és -exportőr Kelet-Európában”, és jelezte, hogy Magyarország évek óta központi szerepet játszik tranzitországként az Ukrajnába irányuló készpénzszállításokban az ukrán repülőterek lezárása óta. „Ez teljesen megszokott gyakorlat évek óta” – közölte Bösch.
A NAV pénteken közölte, hogy pénzmosás bűncselekményének gyanújával folytat büntetőeljárást a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében. Az ügyet, ami dominálhatja a választási kampányt, ebben a cikkünkben foglaltuk össze.
