Már 46 gyanúsítottja van a gázmaffia-ügynek
„Az eljárás során eddig összesen 46 főt hallgattak ki gyanúsítottként, illetve a jövőben további gyanúsítotti kihallgatások várhatóak” – közölte a 444.hu kérdésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, miután a lap kérdéseket küldött a NAV-nak a gázkereskedelemre épülő óriási áfacsalásos ügyben.
A 444.hu a napokban mutatta be a gázmaffia-ügy néven elhíresült bűncselekmény legújabb fejleményeit. Röviden: gázimportőrök és strómanok nevén minimális jegyzett tőkével alapított cégek óriási mennyiségben importáltak áfa nélkül, majd értékesítettek gázt a magyar piacon, ekkor már áfával. A lap által látott dokumentumok szerint hivatalosan 67 milliárd forintnyi áfát csaltak el, amiket elektronikai termékvásárlásról szóló fiktív számlákkal tüntettek el. A bonyolult nemzetközi ügyletekkel a maffia valójában 300 milliárd forint körüli összeget áramoltathatott ki az országból.
Korábban mi is írtunk arról, hogy az ügyben a magyar gázpiac egyes szereplői azzal, hogy külföldi cégektől földgázt vettek, inkább csak a lehetőséget teremtették meg arra, hogy egy nagy tömegben, magas áron beszerzett homogén termék (commodity) után áfa termelődjön, amit más ágazatokban, például informatikai eszközök adásvételével aztán kamucégek elcsaltak, de azért a gáz mindenképpen szerves része volt a történetnek.
A 444.hu kérdésére azt is elmondták, hogy a NAV bűnügyi főigazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoz az ügyben. Az adóhivatal nyomozóhatóságként „17 ország felé 47 előterjesztést tett nemzetközi jogsegélykérelem iránt a vagyon visszaszerzése érdekében” a büntetőeljárásban. A NAV az írásos válasza szerint „külföldi társszervektől jelentős számban kérte nyomozati cselekmények végrehajtását az eddig ismert haszonhúzókon túl, további elkövetők azonosítása és büntetőjogi felelősségre vonása céljából”.
