Fu professzor és más brit tudósok gigantikus kriptocsalás működését tárták fel

A Fast Company cikke alapján brit tudósok mintegy ötszáz olyan véleményvezér felelősségét azonosították, akik 3,2 milliárd dollárnyi fals kriptoüzletért felelnek. Ezeket olyan kriptovalutákban kötötték, amelyek értékét mesterségesen fújták fel a kereskedelmi platformokon. A megdöbbentő mértékű piaci manipuláció az elkövetőknek 250 millió dollár hasznot hozott.

Honglin Fu és munkatársai a University College Londonban kifejlesztettek egy olyan eszközt, amely nyomon követheti a csaló sémák elindítását, terjedését és koordinációját, ahol a kriptósok mesterségesen felduzzasztják az adott kriptovaluta árát. Az elkövetők elsősorban a Telegramon tették közzé, majd sokszorozták meg a lelkendező és hamis ajánlásaikat, valójában teljesen értéktelen „coinokról”. Ha sikerült a gyanútlan emberek érdeklődését felkelteni, akkor ezekben az értéktelen valutákban érdemi kereskedés indult, a csalók pedig a felduzzasztott árakon kiszálltak.

A Telegram, a kriptovaluta-befektetők által széles körben használt, népszerű titkosított üzenetküldő platform kifejezetten kedvelt eszközévé vált e sémák koordinálásában. A tudósok visszafejtették az üzenetláncokat, és 400 és 500 közötti ötletgazda szervezőtől indulva közel 750 ezer üzenetet azonosítottak.

A sémában az ötletgazdák írták az alapüzeneteket, nekik voltak követőik: ők miután az ötletgazda üzeneteket küldött a többieknek, felhangosították és továbbították az üzeneteket, hogy minél több befektetőt vonzzanak be. A tanulmány szerint ezek a „postások” kulcsfontosságúak voltak a csalás végrehajtásában, mert ők voltak azok, akik meggyőzték az embereket arról, hogy egy kriptovalutába érdemes befektetni, a sok üzenettel egyfajta számosságot biztosítottak a lelkes véleményekhez..

A folyamat végén a csalók valódi pénzben kivehető nyereséghez jutottak.

„Jelenleg a kriptopiacon nagyon sok csalás van. Olyan ez, mint a vadnyugat. A kriptopiacot nem igazán szabályozzák, pedig legalább néhány biztonsági intézkedés a nyilvánosság számára nagyon is szükséges lenne” – mondta Fu professzor.