Megint 41 millióra büntette a jegybank a Raiffeisent
2022. augusztus 1. – 10:12
41,25 millió forint bírságot szabott ki az MNB a Raiffeisen Bankra, amiért az továbbra sem rendelkezik megfelelő pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére szolgáló rendszerrel – írja az MTI. A jegybank 2020-ban vizsgálta meg a Raiffeisent, és már akkor kötelezte a céget, hogy tartsa be a jogszabályi előírásokat.
A mostani, úgynevezett utóvizsgálat megállapította, hogy a Raiffeisen nem alkalmazott megfelelő szűrést a már korábban bejelentett ügyfeleiknél. Az is kiderült, hogy a bank nem használ megfelelő paraméterezést a pénzmosás-gyanús ügyfeleknél.
A 41,25 millió forintos bírság kiszabásánál súlyosbító körülménynek számít, hogy a Raiffeisen 2020 óta kapott időt a rendszere átalakítására, de ezt nem tette meg. Enyhítő körülmény ugyanakkor, hogy más üzleti gyakorlatai egy részét megváltoztatta.
A Raiffeisen rendszeresen nem tud megfelelni a magyar jogszabályoknak, így 2020-ban egyszer már kaptak egy 49 milliós bírságot, júniusban pedig egy másik 34 milliósat is.
