Szakértők a HVG-nek: Semmi szokatlan nem volt az ukrán pénzszállítmányban
Egész Európában rendszeresen szállítanak biztonsági autókban annyi készpénzt és értéket a határokon át, amennyivel most a NAV és a TEK lekapcsolta az ukrán Oscsadbank (Takarékbank) szállítmányát – írta szakértői vélemények alapján a HVG.
A háttérmagyarázó cikk arról is szólt, hogy körülbelül 50 ezer euró a határérték, ami fölött be kell jelenteni a határon, ha valaki ennél nagyobb értéket visz át, függetlenül attól, hogy milyen célból. Útvonalengedélyt kell kérni, előre bejelenteni, merre halad majd az autó. Az egyelőre nem tisztázott, hogy ettől eltértek-e. Az a szokatlan, hogy megállították a járművet.
Az autóban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kiló aranyat vittek, aminek az együttes értéke mintegy 27,5 milliárd forint. Az év első két hónapjában eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kiló aranyat szállítottak Magyarországon át Ukrajnába. Ha az arányokat nézzük, a mostani szállítmány ennek a tizede sincs.
A lapnak nyilatkozó szakértők azt is elmondták, hogy a záhonyi határállomáson rendszeresen feltűnnek hasonló pénzszállítók, mégpedig a hatóságok tudtával.
A Nemzeti Adóhivatal (NAV) a pénzmosás gyanújával indokolta az akciót. Az egyik ukrán bankvezér úgy nyilatkozott, alaptalanul kérdőjelezik meg a pénzeszközök forrását. Az ukrán pénzszállítók elfogásáról először pénteken hajnalban osztott meg bejegyzést Andrij Szibiha a közösségi médiában. Az esetről „túszejtésként” írt, és azt közölte, hogy annak oka ismeretlen. Az ukrán külügyminiszter szerint a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja.
