Roman Abramovics pénzügyei miatt nyomoz a ciprusi rendőrség
Vizsgálatot indított a ciprusi rendőrség Roman Abramovics pénzügyei miatt. A nyomozás azután indult, hogy a BBC Panorama című oknyomozó műsor feltárta: a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég közreműködhetett dokumentumok meghamisításában, hogy elrejtsék az orosz oligarcha vagyonát, és ezzel segítsék az adóelkerülését – írta a BBC.
A ciprusi igazságügyi minisztérium egyik tisztviselője a héten parlamenti képviselőknek azt mondta, hogy a BBC Panorama és a Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) újságíró szervezet által feltárt információkat a rendőrség pénzügyi hírszerzési egysége is vizsgálja. Andreas Anastasiades, a ciprusi rendőrség képviselője a parlamenti képviselőknek megerősítette, hogy a rendőrség pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó egysége már megkezdte a bizonyítékok összegyűjtését. Hozzátette, hogy a vizsgálat várhatóan több hónapig tart majd.
Abramovics ügyvédei azt közölték, hogy ügyfelük tagadja az adóelkerülésre és vagyona eltitkolására vonatkozó vádakat. Az ügyvédek szerint a BBC Panorama nem szolgáltatott bizonyítékot arra, hogy a milliárdos tudott volna bármilyen dokumentum meghamisításáról, vagy utasítást adott volna rá. Azt is hangsúlyozták, hogy Abramovics cégei jogszerűen támaszkodhattak szakértők tanácsaira. A Deloitte ciprusi leányvállalata azt nyilatkozta, hogy tevékenysége során „betartja a vonatkozó jogszabályokat”. Hozzátették, hogy nem tudnak nyilatkozni az ügyről, mivel az érintett dokumentumok több mint húszévesek, és már nem hozzáférhetőek.
A BBC és a TBIJ múlt héten közzétett jelentése részletesen bemutatta, hogyan tűntek el Abramovics cégének könyveléséből 672 millió dollárt érő vagyonelemek, köztük luxusjachtok, villák és magánrepülőgépek. Mindez a Deloitte által Cipruson 2006-ban jóváhagyott beszámolókhoz kapcsolódott. A világ legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cégeként számon tartott Deloitte emellett egy olyan konstrukció kidolgozásában is közreműködhetett, amely dokumentumok meghamisításával segíthette az orosz oligarcha vagyonát terhelő jelentős adófizetési kötelezettség kijátszását.
A bizonyítékok kiszivárgott iratokból származnak. A dokumentumokban több ezer, Abramovics pénzügyeire, valamint egy Ciprusról irányított offshore cégháló működésére vonatkozó feljegyzések vannak. Ez a hálózat 1995 és 2022 között működött. A BBC és médiapartnerei – köztük a TBIJ, a Guardian, a Paper Trail Media, az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), valamint a Cyprus Investigative Reporting Network – 2023 óta dolgozzák fel a kiszivárgott iratokat.
Korábban a BBC és a TBIJ arról is beszámolt, hogy egy adózási konstrukció révén Abramovics több millió fontnyi adó megfizetését kerülhette el jachtjai üzemeltetési költségei után. A korábbi feltárás nyomán két volt cégvezető ellen vádat emeltek Cipruson. A tervek szerint a jövő hónapban állnak bíróság elé egy 25 millió eurós áfaügyben.
