1,2 milliárd dolláros gigabírságot kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja

1,2 milliárd dolláros (393 milliárd forint) pénzbüntetést kapott az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja, a Bank of America – számolt be a CNN. A hatalmas bírságot azért szabták ki, mert a bank megsértette a pénzmosás elleni és szankciós törvényeket. Ez a harmadik legnagyobb bírság, amit az amerikai pénzügyminisztérium valaha kiszabott. A bank részvényei szerdán 7,5 százalékot estek.

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent kedden azt írta egy közleményben, hogy ha egy ekkora bank nem teljesíti pénzmosás elleni és szankciós kötelezettségeit, akkor az egész amerikai pénzügyi rendszert jelentős illegális pénzügyi kockázatoknak teszi ki. „Az intézkedések üzenete világos: még a legnagyobb pénzintézetek sem állnak a törvény felett” – írta.

A minisztérium szerint a bank nem tett eleget a nemzetközi pénzmosás és illegális finanszírozások ellen. A minisztérium szerint a bank nem jelentett időben több mint 5 milliárd dollár értékű gyanús tranzakciót, és ennek egy több mint 1 milliárd dolláros részét, amely nemzetbiztonsági kockázatokhoz volt köthető – írja a Euronews.

Egy közleményben a Bank of America azt nyilatkozta, hogy együttműködik a szabályozó hatóságokkal a büntetések kiszabása érdekében. Bernard Mensah, a pénzintézet nemzetközi elnöke azt mondta, fontosnak tartják, hogy megfeleljenek a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos előírásoknak. Szerinte a bank sokat is tett azért, hogy helytálljanak ezen a téren, és úgy véli, jól teljesítenek.