Bűnszervezetet számolt fel a NAV egy szegedi piacon, 700 millió forintnyi áfát csalhattak el
A szegedi nagybani piacon működő bűnszervezetet számoltak fel a nyomozók – írja az MTI. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint a zöldségfélékkel kereskedő csoport csaknem 700 millió forintnyi áfát nem fizetett be.
A gyanú szerint egy Békés vármegyei családfő egy gondosan kidolgozott költségvetési csalásra szakosodott bűnszervezetet hozott létre, amibe családtagjait is bevonta. A bűnözői hálózat számlagyárat működtetett, strómanok nevére alapítottak cégeket, és a szegedi nagybani piacon árultak zöldségféléket. A társaságok gazdasági események nélküli, fiktív bizonylatokat állítottak ki, illetve fogadtak be, hogy az áfafizetési kötelezettséget elkerüljék, illetve jogosulatlanul csökkentsék. A bűncselekmény elfedése érdekében egy könyvelőt is bevontak, aki tanácsaival támogatta a valósnak tűnő számlázási folyamatokat.
A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 700 millió forintot, ennek biztosítása érdekében csaknem 400 millió forint értékben vettek zár alá, illetve foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, ékszereket, bankszámlákat, valamint készpénzt.
A bűnszervezet felszámolása érdekében indult országos akcióban csaknem 120 pénzügyőr vett részt. A pénzügyőrök a bűnügyi helyszínekről 11 embert állítottak elő, közülük ötöt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat – áll a közleményben.
