Hétmilliárd forintot csaltak el, de rajtuk ütött a NAV

Lezárták a nyomozást annak a bűnszervezetnek az ügyében, ami fiktív számlákkal és hitelekkel hétmilliárd forintot csalt el – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV szerint a bűnszervezet először egy számlagyárat működtetett, majd különböző fiktív szolgáltatásokat végzett. A szabályokat eközben nem tartották be: se a járulékokat, se az áfát nem fizették, a pályázati feltételek teljesülését pedig meghamisították. A NAV szerint valójában nem állt szándékukban beszerezni a pályázatban ígért eszközöket, és a dokumentumokban feltüntetett alkalmazotti létszám is csak „olcsó blöff” volt. A támogatásból származó pénzt nem az ígért célokra, hanem saját kasszára költötték.

A NAV első körben 70 helyszínen tartott házkutatást három év alatt, miközben 30 személyt elfogtak, akik közül hatot le is tartóztattak. Több százmillió forint készpénzt és luxusautókat foglaltak le, és ingatlanokat, valamint bankszámlákat is zároltak 1,7 milliárd forint értékben. Egymilliárd forint jogtalan hitel kiutalását is sikerült megakadályozniuk. Ezután újabb 30 helyen csaptak le. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, és 636 millió forint vagyonbiztosítást hajtottak végre.

A hatóság végül 113 személyt gyanúsított meg, és hét esetben kényszerintézkedés hatálya alá kerültek a bűnösök. Emellett 61 tanút is meghallgattak. Az akciók során végrehajtott vagyonbiztosítás mellett 241 millió forintnyi önkéntes térítést számoltak el, amivel így összesen 3,5 milliárd forint került „az asztal jó oldalára”. A bűnszervezet irányítóját 2022-ben fogták el a hegyeshalmi határnál. Az ügy, amihez több mint 30 ezer nyomozati anyag tartozik, most vádemelési javaslattal az ügyészség asztalán van. Akár 20 év börtönt is kiszabhatna a bíróság a gyanúsítottakra a Büntető törvénykönyv szerint.