Sajtokkal üzletelő céghálózatokkal csaltak el 1 milliárd forintnál is több áfát

Magyarországi cégekből álló fiktív cégláncolaton keresztül értékesített az EU-ból, azon belül is főleg Lengyelországból származó sajttermékeket társaival együtt három férfi azért, hogy a belföldi áfafizetési kötelezettséget megússzák – legalábbis az ügyészségi közlemény szerint emiatt emelt vádat ellenük a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A főügyészség egészen pontosan üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat összesen 8 férfival szemben, miután ők 2015-től kezdve több mint 1 milliárd forint hiányt okozhattak a költségvetésnek.

A vádlottak a belföldi kereskedéshez egyikük már működő, rendezett adóhatósági előélettel rendelkező, ún. „tiszta” cégét használták fel. A tényleges értékesítést végző céget biztosító üzlettárs havonta rendszeres díjazásban részesült azért, mert társainak hozzáférést adott a cég bankszámlájához, továbbá felhatalmazta őket számlák és szállítólevelek kiállítására. A szövetség harmadik tagja a közreműködéséért szintén jutalékot kapott minden leszállított kamionnyi áru után.

A férfiak egyike a vevőkkel tartotta a kapcsolatot és koordinálta a szállításokat. Emellett a banki pénzügyi műveleteket és a megrendelést is kézben tartotta. Az adóhatóság egy idő után valamelyik közbeiktatott cégadószámát törölte, de a fiktív számlázás így sem ért véget, ugyanis ezután egy másik céget kezdtek el felhasználni a fiktív számlázásra. Megesett az is, hogy a használt cég bejegyzett tulajdonosa és képviselője nemlétező személy volt, akinek a nevére hamis okmányok felhasználásával került az üzletrész. A férfiak közel négy éven át működtették a céghálózatot.