655 milliárd forintnyi eurót mostak tisztára kínai árnyékbankokon keresztül az olaszországi adócsalók
2024. január 25. – 16:28
Több mint nyolcvan gyanúsítottja van annak az adócsalási ügynek, amit az olasz rendőrség leplezett le a napokban. A hatóságok szerint az adócsalók átszámítva 655 milliárd forint értékben állítottak ki hamis számlákat, a pénzt pedig kínai árnyékbankokon keresztül mosták tisztára, írja a Reuters. Nem véletlen, hogy a gyanúsítottak közül 64-en kínai állampolgárok.
A rendőrségi akció során több mint 1500 bankszámlát zároltak és 134 milliárd forint értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat és luxusautókat. Az adócsalásban 140 olaszországi cég lehet érintett.
Akkor beszélhetünk árnyékbankokról, ha például a hitelt nem egy szabályozott hitelintézet adja, hanem mondjuk egy magánszemély, akinek van pénze, és mindez rendszerszerűen, üzletszerűen, komoly léptékben történik. Akár befektetési alapok, kockázati tőkealapok és biztosítók is adhatnak hitelt hasonló módon.