Nem tudom, mások hogy vannak vele, de nekem néha eszembe jut az amerikai Laszlo Hanyecz, aki a legnépszerűbb kriptovaluta első éveiben 10 ezer bitcoint fizetett két pizzáért. Tehát mai áron 419 milliárd forintból vacsorázott meg.
Sokan óriási összegeket szakítottak azóta a kriptovaluták piacán, ami – bár jellegéből adódóan ma sem a legátláthatóbb, legszabályozottabb pénzügyi terület – a kezdeti időszakban sokkal vadnyugatosabb volt, mint mostanában. Már csak azért is, mert az elején jórészt egy közösségi projekt volt, amin rengetegen dolgoztak, hogy minél áramvonalasabb és hatékonyabb legyen.
Ilyen volt Jimmy Zhong is, aki a CNBC szerint már 2010 körül, 18–19 évesen beszállt a kriptóba, amivel elképesztő életszínvonalat tudott finanszírozni. A Georgia állambeli Athensban élt, ami az állami egyetem székhelye is, és óriási partikirály hírében állt. Rendszeresen bulizott a helyi diákkocsmákban, ahol sokszor mindenkit meghívott különböző italokra, látványosan szórta a pénzt, és egyszer a barátait magángéppel átreptette Los Angelesbe, ahol mindenkinek adott tízezer dollárt, hogy vásárolgassanak.
Athensben egy viszonylag szerény, bár annál komolyabb biztonsági rendszerrel ellátott házban élt, de volt egy másik ingatlana is a várostól nem messze, ami egy tóra nézett, és tartozott hozzá móló, jet skik, hajók és egy táncra való rúd is. Amikor utazott, akkor a legdrágább hotelekben szállt meg, és szívesen vásárolgatott a drágább divatmárkák boltjaiban.
A legtöbben annyit tudtak róla, hogy ért a számítógépekhez, de senki nem tudta, miből tartja fent fényűző életmódját. Azonban valaki ennél többet sejthetett: 2019 márciusában Zhong aggódva hívta a 911-es segélyhívót, mert valaki betört a házába, és ellopott több százezer dollárnyi bitcoint. A hívás közben azt mondta, hogy pánikrohama van, de nem kért mentőt, hanem inkább megpróbálta elmagyarázni, mi is a helyzet.
„Bitcoin-befektető vagyok, ami egy ilyen internetes dolog”
– mondta.
Egy ügy megakad, de egy másik felpörög
Az athensi rendőrség nem igazán találkozott még hasonló bűnténnyel, és nem is nagyon találtak semmit a biztonsági kamerák felvételein, amivel eljuthattak volna egy gyanúsítottig. Ezért Zhong felkeresett egy helyi magánnyomozót, Robin Martinellit, hátha ő hatékonyabb lesz.
Martinelli is átnézte a biztonsági felvételeket, amin észrevett valakit, aki a ház körül ólálkodott. A felvételek alapján meg tudta saccolni a magasságát, sőt, a tenyérméretét is, és az alapján, hogy az alak milyen magabiztosan mozgott a lakásban, a nyomozó arra jutott, hogy minimum ismerőse, de talán még a barátja is lehet Zhongnak. El is kezdte követni a férfi belső körét, és megfigyelései alapján arra jutott, hogy sokan kihasználják a jóhiszemű és bőkezű Jimmyt. A férfi azonban nem akarta elhinni, hogy egy barátja állna a lopás mögött.
„Ideges lett, amikor megemlítettem, hogy valakinek tudnia kellett, hol van a pénz. Jimmy azt akarta, hogy szeressék, Jimmy barátokat akart”
– mondta Martinelli a CNBC dokumentumfilmjében.
A Zhongtól ellopott 150 bitcoin ügyében tehát nem történt érdemi előrelépés. Azonban egy másik nyomozás pont ekkoriban lendült fel újra.
2012-ben valaki ellopott 50 ezer bitcoint a Silk Road nevű, illegális, a dark weben üzemeltetett online piactér felhasználóitól. Az oldal leginkább arról volt híres, hogy fegyverektől kezdve drogokon át szinte mindent lehetett kapni rajta, így sokat tett azért, hogy tovább mélyítse az emberek fejében azt a leegyszerűsítő elképzelést, hogy a kriptovalutákkal a törvényen kívüliek járnak csak jól.
A nyomozók ugyan tudták követni az ellopott bitcoinok útját a blokkláncon, de mivel a rendszer egyik lényege, hogy anonim, nem tudták, hogy a kriptotárca, amin az 50 ezer ellopott bitcoin kikötött, kié lehet. Épp ezért évekig figyelték a tárcából indított tranzakciókat, hátha a tulajdonos lebuktatja magát. Az adóhatóság (IRS) általában több céget is felkér ilyen megfigyelésekre, a Chainalysis elemzője 2019-ben így szúrta ki, hogy 800 dollárnyi bitcoint egy olyan szolgáltatón át utaltak, ami követte a hagyományos bankok szabályait, így lekérte, hogy mi a neve és a lakcíme az utaló félnek.
A két sztori itt ér össze: az adatok szerint az utalást Jimmy Zhong indította, alig fél évvel azután, hogy felhívta a 911-et. Ez azonban önmagában kevés volt ahhoz, hogy letartóztassák, ezért az IRS felhívta az athensi rendőrséget, hogy tudnak-e segíteni. Úgy alakult, hogy Jody Thompson hadnagyot érték el, aki pont emlékezett a semmibe tartó betöréses nyomozásra, így csatlakozott a Trevor McAleenan IRS-ügynökből és Shaun MaGruder kiberbiztonsági elemzőből álló csapathoz.
A tervük egyszerű, kézenfekvő volt: elmennek Zhong tóparti házához, de úgy tesznek, mintha a betörés ügyében keresnék. Így is tettek, és a férfi nagyon megörült nekik. Körbevezette őket a lakáson, megmutatta a fegyvereit és a biztonsági rendszerét, valamint a bárt és a táncos rudat is. A nyomozók lelkesen dicsérték a házat és Zhong kutyáját, miközben – mikor a férfi nem nézett oda – falakat kopogtattak és titkos rejtekhelyeket kerestek. Zhong a kriptobányász gépei mellett még egy alumínium aktatáskát is megmutatott nekik, amit egyszer állítása szerint megpakolt egymillió dollárral, hogy lenyűgözzön egy nőt.
„De sikerült?”
– kérdezte Thompson.
„Nem”
– válaszolta Zhong nevetve.
„Nem szokott. Soha nem szokott”
– mondta erre a hadnagy.
Zhong a számítógépét is megmutatta a testkamerát viselő nyomozóknak, amin látták a kriptotárcáját is, benne 60–70 millió dollárnyi bitcoinnal. Ez már elég bizonyíték volt, hogy bírósági végzést kérjenek, így 2019 novemberében már egy óriási rendőrségi csapattal jelentek meg a háznál, ahol McAleenan elmagyarázta a zavartan álldogáló Zhongnak, hogy valójában gyanúsítottként gondolnak rá, nem áldozatként.
Rengeteg mindent találtak a házban és a számítógépein – amik közül egyet egy popkornosvödörben rejtett el –, valamint egy elektronikára kiképzelt keresőkutya jelezte, hogy a betonalapzatban el van rejtve valami. A titkos lerakat tele volt nemesfémekkel, fizikai bitcoinnal (ami egy érme a kripto korai éveiből), hagyományos bitcoinnal és készpénzzel.
A rajtaütés sikeres volt, és kiderült, hogy Zhong a bitcoin első használói között volt, még a fejlesztésében is részt vett, és így lett belőle a kriptovaluta történetének eddigi egyik legnagyobb tolvaja is. Végül letartóztatták, megvádolták csalással, amit beismert a bíróságon.
Ügyvédje szerint Zhongnak nem volt könnyű élete: autizmus spektrumzavarral él, ami miatt sokat bántották az iskolában, amiből egyfajta kiutat jelentett a bitcoinos közösség, amiben megvillogtathatta számítógépes ismereteit. Az ítélethirdetés előtt azt mondta a bírónak, hogy a több milliárd dollárt érő lopott bitcoin miatt fontosnak érezte magát.
Zhong azt kérte, hogy ne kelljen börtönbe mennie, mert a kutyája nagyon öreg, 13 éves, de ez nem hatotta meg a bírót. Mivel azonban a bűntette áldozatai nagy valószínűséggel maguk is bűnözők voltak, Zhongot csak egy év és egy nap börtönbüntetésre ítélték, amit 2023 júliusában kezdett meg. A Chad nevű kutya először a barátaihoz került, de 2024 januárjában elpusztult.
Zhong áldozatainak valószínűsíthető hátterét remekül illusztrálja, hogy miután a hatóságok lefoglalták a lopott bitcoinjait, bejelentették, hogy a 2012-es áldozatok bejelentkezhetnek a pénzükért. Végül senki nem tette, így az állam egyszerűen eladta a bitcoinokat, és megtartotta a bevételt.
A 150 bitcoint, amiknek ellopása Jimmy Zhong a rendőrséghez fordult, azóta sem találták meg, és semmilyen előrelépés nem történt a nyomozásban.
