Ukrán nemzetbiztonsági és rendvédelmi tisztviselőket vesztegetett meg egy bűnszervezet, hogy zavartalanul működtethesse a csalós telefonközpontját
Több magas rangú nemzetbiztonsági és rendvédelmi tisztviselő vehetett részt egy nagyszabású csalási ügy eltussolásában, írja az Ukrainszka Pravda és az MTI.
A Karthágó művelet keretében a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) egy újabb, legalább 12 tagú bűnszervezetet leplezett le Ukrajnában. A most lezárt nyomozás során kiderült, hogy a jogellenes tevékenységbe az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), az országos rendőrség és a főügyészség hivatalban lévő magas rangú tisztségviselőit is bevonták.
A szervezet tagjai rendszeresen megvesztegettek magas rangú bűnüldözési tisztviselőket, köztük az SZBU, a Nemzeti Rendőrség és a Legfőbb Ügyészség hivatalban lévő vezetőit. Cserébe zavartalanul működhettek az ukrán és külföldi állampolgárokat megkárosító csalós telefonos központok, a drogkereskedelem, valamint a hamis cigaretta- és valutagyártás.
A korrupciós ügy miatt Ruszlan Kravcsenko akkori főügyész szeptember 7-én benyújtotta lemondását. Ellene nem emeltek vádat.
A NABU ezzel együtt azt is bejelentette, hogy befejezte a nyomozást a már évek óta tartó, az energetikai szektort érintő Midasz-ügyben. Az érintettek között van az állami atomenergetikai vállalat, az Enerhoatom több vezető tisztviselője, egy volt miniszterelnök-helyettes, egy volt energiaügyi miniszter és Timur Mindics üzletember, aki Volodimir Zelenszkij egyik közeli barátja. Zelenszkij és Mindics korábban közös szórakoztatóipari vállalkozást is vittek, a Kvartal 95-öt.
A nyomozók megállapították, hogy a bűnszervezeten belül egy külön iroda felelt a pénzmosásért, 2020 és 2025 között több mint 111 millió dollár és 12 millió euró készpénz gyűlt össze az energiaszektorból ennél az irodánál. A pénzt kriptovalutákon, értékpapírokon és egy külföldi befektetési alapon keresztül mosták tisztára. A nyomozás azt is kiderítette, hogy a szervezet más forrásokból is kapott pénzt. A hatóságok Ukrajnában és külföldön is befagyasztották a bűnszervezet vagyonának egy részét, és a vagyon felkutatása tovább folytatódik.
